APPROVATO PROGETTO DI BILANCIO 2025 E AVVIO ATTIVITÀ PRELIMINARI AL PROGETTO DI TRANSLISTING

Nel progetto di bilancio individuale e di conseguenza nel bilancio consolidato della Società è stato rilevato a conto economico un onere complessivo non ricorrente di circa euro 0,3 milioni, riconducibile a (i) i patti di retention, approvati a novembre 2022, e (ii) il piano premiale triennale (“LTI”) approvato ad aprile 2024. La componente non ancora rilevata a conto economico, esclusivamente relativa al LTI e pari a circa euro 0,4 milioni, seguirà la rilevazione a conto economico sulla base delle regole di differimento descritte nel regolamento del piano LTI.

La Società ha chiuso l’esercizio 2025 con un utile netto di euro 7,3 milioni. A livello consolidato l’esercizio si è chiuso con un utile di pertinenza di Kruso Kapital pari a euro 8,6 milioni. A seguito delle variazioni il Totale dei fondi propri (Total Capital) al 31 dicembre 2025 su base individuale ammonta a euro 25,78 milioni (lo stesso anche in termini di CET1); il Total Capital Ratio (TCR) risulta pari al 29,35% (29,65% comunicato il 5.2.2026). Gli RWA si attestano a euro 87,8 milioni, sostanzialmente in linea con quanto comunicato il 5.2.20261. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, che si riunirà il 22 aprile 2026, la destinazione a Riserva legale di euro 363.572,50, pari al 5% dell’utile netto, e ad Utili portati a nuovo, il residuo pari a euro 6.907.877,50.

L’Assemblea degli Azionisti sarà inoltre chiamata a deliberare, tra l’altro, su (i) la nomina del Consiglio di Amministrazione, sulla durata del suo mandato, sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sul compenso spettante al Consiglio di Amministrazione; (ii) la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente nonché sul compenso spettante al Collegio; (iii) le Politiche di remunerazione.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato nei termini e con le modalità di legge.

PROGETTO DI TRANSLISTING SU EURONEXT MILAN

Si informa, inoltre, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Kruso Kapital ha deliberato di dare avvio alle attività preliminari al processo di Translisting delle azioni di Kruso Kapital dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan al mercato regolamentato Euronext Milan, entrambi organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “Translisting”). La Società – nello strutturare le attività preliminari al progetto di Translisting e, in particolare, ai fini del raggiungimento dei requisiti del flottante – ha tenuto conto dei risultati provvisori dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) promossa da Banca CF+ S.p.A. (l’”Offerente”) su Banca Sistema S.p.A. (“Banca Sistema”), comunicati dall’Offerente al mercato in data 27 febbraio 2026. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di dare avvio alle attività preliminari alla realizzazione del Translisting, fermo restando che l’avvio del progetto di Translisting verrà sottoposto a un successivo Consiglio e a una convocanda Assemblea degli Azionisti. Il Consiglio, in particolare, ha approvato:

1. il deposito formale presso Banca d’Italia della comunicazione preventiva, attraverso la quale la Società, ai sensi dell’art. 108, comma 3, lett. d), del TUB e del Titolo V, Capitolo 3, Sezione II della Circolare di Banca d’Italia del 3 aprile 2015, n. 288, dovrà, fra l’altro, rendere noto all’Autorità il progetto di modifica dello statuto sociale per allineare le relative disposizioni al quadro normativo e regolamentare applicabile agli emittenti quotati sul mercato regolamentato Euronext Milan; e
2. la proposta di frazionamento delle azioni della Società nel rapporto 1:98, ovverosia mediante il ritiro delle stesse azioni ordinarie di Kruso Kapital e la successiva assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata, di numero 98 azioni di nuova emissione (il “Frazionamento”).

Sul punto, si precisa, in particolare, che il Frazionamento – che verrebbe eseguito prima del Translisting - porterebbe il numero complessivo delle azioni ordinarie di Kruso Kapital in circolazione a n. 2.411.740.114, in sostituzione delle 24.609.593 azioni ordinarie che compongono attualmente il capitale sociale della Società. Il Frazionamento comporterebbe, inoltre, la riduzione del valore contabile di ciascuna azione Kruso Kapital. Il Frazionamento – previo confronto con Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dei relativi regolamenti - verrà sottoposto a una convocanda Assemblea degli Azionisti di Kruso Kapital, al fine di facilitare, inter alia, l’ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato regolamentato Euronext Milan, garantendo il raggiungimento del flottante richiesto dai regolamenti di Borsa Italiana per il perfezionamento del Translisting.

La Società prevede – sulla base delle informazioni a oggi disponibili - di terminare il processo di Translisting indicativamente entro l’inizio del mese di settembre.

Maggiori dettagli disponibili nel Comunicato Stampa

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